Ұлттық банк 22 шілдеден бастап күдікті аударымдарды бұғаттау жүйелерін енгізеді
Ұлттық банк алаяқтыққа қарсы орталықтандырылған платформа арқылы күдікті ақша операцияларына тосқауыл қоя бастайды, - деп хабарлайды Taspanews банктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бұл жүйеге барлық банктер, құқық қорғау органдары мен ұялы байланыс компаниялары қосылады. Алаяқтыққа қарсы орталық ақша аудару және банк шоттарынан қолма-қол ақша алу сияқты алаяқтық әрекеттерге әрекет жасауды бірден анықтайтын болады.
Күдікті транзакциялар туралы барлық ақпарат қаржы нарығының барлық қатысушыларына дереу жіберіледі, олар деректерді тексеру үшін клиенттермен байланысады.
Қажет болған жағдайда қаржы институттары барлық мән-жайлар анықталғаннан кейін үш күн ішінде клиенттің ақшасын босатады.
Оның үстіне Ұлттық банк қазақстандықтардың шоттарын алаяқтық шабуылдардан тиімді қорғайтын күмәнді транзакциялар бойынша күн сайын есеп алатын болады.
Жаңа жоба 22 шілдеде күшіне енеді. Жобаның толық мәтінін «Ашық заңды және заңды тұлғалар» порталында көре аласыздар.
