ІІМ мен ҚМА қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға күш біріктіреді

Цифрлық трансформация және жаһандану дәуірінде қылмыстардың сипаты күрделене түсуде, бұл құқық қорғау органдарын заңсыз әрекеттермен күресу әдістерін белсенді түрде дамытуға мәжбүр етеді, – деп хабарлайды Taspanews.kz Polisia.kz сілтеме жасап.

Осылайша, Қазақстанның Ішкі істер министрлігі мен қаржы мониторингі агенттігі жалған ақшаны заңдастыруға қарсы күресте бірлескен күш-жігердің маңыздылығын түсініп, өз ресурстарын біріктіру туралы маңызды шешім қабылдады. Бұл Ішкі істер министрі Ержан Сәденов пен ҚМА төрағасы Дмитрий Малаховтың кездесуінен бастама алды. Осы нәтижелі кездесудің қорытындысында ведомстволар арасында берік альянс құруға бағытталған өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.

Бұл маңызды келісімге "Follow the money" қағидаты бойынша құрылған параллельді қаржылық тергеулерді енгізу туралы ережелер енгізілген. Бұл тәсіл күрделі қаржылық операцияларды анықтауда және қылмыстық қызметтен пайда табатын адамдардың жеке басын анықтауға мүмкіндік береді.

ІІМ министрі Ержан Сәденов атап өткендей, қазіргі уақытта қылмыс деңгейі кибер ортаға еніп, заңсыз кірістерді заңдастырудың лас әдістерін қолдана отырып дамуда. Ол есірткі саудасымен және заңсыз мекемелерді ұйымдастырумен байланысты елеулі пайданы заңдастыру схемасы қалай жұмыс істейтінін әшкерелеуге қол жеткізген Астана және Қарағанды қалаларында бірлесіп ұйымдастырылған опергруппалардың жетістігін атап өтті.

ҚМА басшысы Дмитрий Малахов ІІМ-ін құқық бұзушылықтардың қаржылық сипатына қарсы күрестің маңызды серігі ретіндегі маңыздылығын атап өтті. Оның пікірінше, екі ведомствоның жалпыланған күш-жігері қылмыстық кірістерді жылыстатуға арналған күрделі қаржылық схемаларды анықтау және жолын кесу қабілетін едәуір күшейтеді.